Криптокомпании Казахстана могут заставить отчитываться регуляторам

Правительство Казахстана планирует подчинить местные компании, работающие с цифровыми активами, определённым правилам. Согласно законопроекту, такие организации должны будут предоставить подробную информацию о своих криптовалютных операциях надзорным органам страны, чтобы доказать, что они не имеют отношения к схемам отмывания денег.

Как сообщает издание Sputnik, Национальный парламент Казахстана разработал законопроект, согласно которому бизнес, связанный с криптовалютой, подлежит дополнительному финансовому аудиту. Политики считают необходимым наделить Агентство финансового мониторинга большими полномочиями и ответственностью.

Депутат парламента Ольга Перепечина отметила, что этот шаг направлен на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В настоящее время физические лица и компании, работающие с цифровыми активами, находятся вне финансового мониторинга, что делает криптовалютные транзакции привлекательными для преступников:

Это приводит к… росту теневой экономики и стимулирует злоумышленников использовать виртуальные активы в расчётах.

Сейчас последнее слово по поводу документа за президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Казахстан известен в пространстве цифровых активов как один из лидеров в области майнинга криптовалют. На долю страны приходится 18,1% мирового хешрейта, что ставит его на второе место после США с 35%.

Источник