Раскрытие информации компаний | "Селигдар" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
https://www.seligdar.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении изменений в решение о выпуске ценных бумаг»:
В соответствии с пунктом 11.2.10 Устава ПАО «Селигдар» внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг (привилегированных акций, регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F) ПАО «Селигдар».
По вопросу 2 повестки дня «О размещении дополнительных обыкновенных акций ПАО «Селигдар» путем конвертации в них привилегированных акций ПАО «Селигдар»:
В соответствии с пунктами 11.2.11 и 11.2.27 Устава ПАО «Селигдар» разместить дополнительные обыкновенные акции ПАО «Селигдар» путем конвертации в них привилегированных акций ПАО «Селигдар» («Общество») на следующих условиях:
• Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в течение всего срока обращения привилегированных акций Общества. Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества.
• Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления такого поручения (распоряжения) Общество обязано раскрыть информацию об этом в соответствии с законодательством.
• При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций Общества. Списание привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.
• В день конвертации каждая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (коэффициент конвертации: 1), при этом 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей конвертируются в 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.
• Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.
По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг»:
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (обыкновенных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F) ПАО «Селигдар».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.10.2021;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.10.2021, протокол № 15-СД-2021;
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
- акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ”
октября 20 21 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lin-CiR11o0ubBwYuXbdijQ-B-B