Раскрытие информации компаний | "Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
https://www.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.09.2021

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 сентября 2021 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 сентября 2021года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год в части изменения параметров инвестиционной программы.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Сахалинэнерго».
3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год.
4. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении ПАО «Сахалинэнерго» сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Сахалинэнерго».
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 полугодие 2021 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2021 года.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго».
9. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» в новом составе.
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХРМК».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 21 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QXs4BNDNc06oO4Jfrz9M3g-B-B