Раскрытие информации компаний | "Кокс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200680877
1.5. ИНН эмитента: 4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и https://www.kemkoks.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.09.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 сентября 2021г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2021г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выбор оптимального способа организации внутреннего аудита в Обществе.
2. Об утверждении новой редакции должностной инструкции, изменений в основные условия трудового договора Руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Кокс», не касающихся ранее установленного Советом директоров на заседании, состоявшемся 27.04.2021 (протокол от 27.04.2021), размера вознаграждения (оклада и премии).
3. О назначении на должность Директора по внутреннему аудиту – Руководителя внутреннего аудита ПАО «Кокс».
4. Об утверждении должностной инструкции, основных условий трудового договора и основных условий премирования Директора по внутреннему аудиту – Руководителя внутреннего аудита ПАО «Кокс», включая размер вознаграждения (оклада и премии).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись


3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности № 314 от 24.10.2019г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата «21» сентября 2021г. М.П.





https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sHZ3kX0gXESfLvYj5kIboA-B-B