Раскрытие информации компаний | "ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2021;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.2021;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 полугодие 2021 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2021 года.
3. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «ДЭК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК».
4. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды недвижимого имущества с Индивидуальным предпринимателем Шауфлер Игорем Владимировичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
6. О предварительном одобрении Коллективного договора филиала Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» «Якутскэнергосбыт» на 2021 - 2022 годы.
7. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «ДЭК» решений о совершении ПАО «ДЭК» сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК».

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 15.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DS3SZsCq4E2ioxlNCBR3QQ-B-B