Раскрытие информации компаний | "РКК "Энергия" Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
https://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание, ВОСА) Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней: «12» сентября 2021 года, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 09.08.2021 - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 1 843 547 (Один миллион восемьсот сорок три тысячи пятьсот сорок семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 1 843 547.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1-3 повестки дня - 1 761 011 (95, 5229%), кворум имеется;
- по вопросу 4 повестки дня - 19 371 121 (95,5229%), кворум имеется.
Таким образом, согласно Протоколу счетной комиссии об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «РКК «Энергия», кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется. Собрание является правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О реорганизации ПАО «РКК «Энергия» в форме присоединения к нему ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», в том числе об утверждении Договора о присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия».
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: О реорганизации ПАО «РКК «Энергия» в форме присоединения к нему ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», в том числе об утверждении Договора о присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: 1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (ОГРН 1025002032538) (далее также – «Присоединяющее общество», ПАО «РКК «Энергия») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева» (ОГРН 1025002028314) (далее также – «Присоединяемое общество», ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия») на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «РКК «Энергия» всего имущества, всех прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением Присоединяемого общества.
1.2. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении Присоединяемого общества к ПАО «РКК «Энергия» погашаются акции Присоединяемого общества, принадлежащие Присоединяющему обществу.
1.4. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемого общества к ПАО «РКК «Энергия» уставный капитал ПАО «РКК «Энергия» не изменяется.
1.5. Установить, что ПАО «РКК «Энергия» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «РКК «Энергия» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Проголосовали: «за» - 1 760 277 голосов; «против» - 441 голос; «воздержался» - 269 голосов.
Решение принято.

По второму вопросу: Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
2.1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее Акции) на следующих условиях:
а) Количество размещаемых Акций: 20 000 (Двадцать тысяч) обыкновенных акций.
б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
в) Способ размещения Акций: закрытая подписка.
г) Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акций.
д) Форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (круг потенциальных приобретателей):
- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502,
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994.
ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации.
з) Иные условия размещения дополнительных Акций в соответствии с действующим законодательством определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (документом, содержащим условия размещения ценных бумаг), утверждаемым решением Совета директоров.
2.2. По результатам размещения Акций внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», а также уменьшением количества объявленных обыкновенных акций.

Проголосовали: «за» - 1 760 395 голосов; «против» - 292 голоса; «воздержался» - 226 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

Проголосовали: «за» - 1 760 587 голосов; «против» - 132 голоса; «воздержался» - 255 голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

Проголосовали (кумулятивное голосование):

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Блошенко Александр Витальевич 1 758 313
2. Данилов Александр Вячеславович 1 758 590
3. Крикалев Сергей Константинович 1 765 722
4. Кузьминов Антон Сергеевич 1 758 191
5. Озар Игорь Яковлевич 1 764 815
6. Рогозин Дмитрий Олегович 1 759 004
7. Романов Константин Владимирович 1 758 364
8. Савельев Сергей Валентинович 1 758 377
9. Суворов Павел Анатольевич 1 758 344
10. Форсов Георгий Львович 1 758 196
11. Хайлов Михаил Николаевич 1 758 262
«ПРОТИВ» 2 343
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 937

Выборы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» состоялись.

Избрать в состав Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» следующих членов (по результатам кумулятивного голосования):
1. БЛОШЕНКО АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ
2. ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
3. КРИКАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
4. КУЗЬМИНОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
5. ОЗАР ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ
6. РОГОЗИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
7. РОМАНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
8. САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
9. СУВОРОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
10. ФОРСОВ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ
11. ХАЙЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14.09.2021 г., протокол № 42.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» ______ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «14» сентября 2021 г. М.П.










https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CJSgtYBoQkmO81XBOE44Jg-B-B