Блог им. qwers

Вывод денег с ФР США (IB и др) в РФ

    • 02 сентября 2020, 13:07
    • |
    • qwers
  • Еще

Всем привет!

Предлагаю обсудить тему вывода денег с ФР США (IB и др) в РФ.

Может кто выводил в последнее время? Банк уведомляет налоговую? Из того что я нашел — банк не налоговый агент, поэтому не уведомляет. Тогда зачем самому уведомлять?
может кто имел опыт, приходит потом что-то из налоговой?
из того что я нашел, вроде грозит штраф около 20%, я думаю это ерунда, если не прокатит заплатить 15% вместо 13%

Валютный контроль морозит входящие переводы от брокера США? требует какие-то док-ты?

Имеет ли смысл такая схема:
на более 183 дня уехать из РФ, стать нерезидентом, и сделать крупный перевод в РФ
тогда не отчитываться не надо, ни налогов платить

не нашел нигде, как амер брокеры реагируют если человек нигде не резидент, может знает кто?
вообще они узнают об этом, если я сам не скажу?
как наша налоговая отреагирует? по закону 183 дня, но есть ли нюансы?

всем заранее спасибо за информацию

★12
32 комментария
все это уже разжевано в инторнетах 100500 раз. гуглите банкиру и группу в фб и телеграме. 
avatar
wot, простите, конечно, но я искал и не нашел ответов по существу, только общие слова и предположения. если вас не затруднит, напишите по существу или дайте ссылки
avatar
qwers, 1) 600 тыщ р — инфа идет в фин мониторинг
           2) штраф никому не приходил
           3) не требует — только на отправку
           4) да — читайте ФЗ о вал контроле
           5) реагируют плохо (про айби — читайте группы с кейсами ищите сами)
          6) не понятно как реагирует — нет судебной практики пока (но все будет — еще потом «замучаются в суде пыль глотать»)
avatar
wot, спасибо
avatar
wot, На практике всем плевать, даже если выводишь больше 600к от американского брокера. Банк ничего в налоговую не отправляет, налоговая ничего не присылает. За то, что не подал декларацию, штраф для физлиц несколько тысяч рублей (это если сам придёшь сдаваться)
avatar
qwers, государство не делает дороги и платит малые пенсии?
avatar
Выводил весь портфель в рос. гос. банк. Банк никаких документов не запросил.

на более 183 дня уехать из РФ, стать нерезидентом, и сделать крупный перевод в РФтогда не отчитываться не надо, ни налогов платить
обязаны платить в той стране, где будете жить более 183 дней.

не нашел нигде, как амер брокеры реагируют если человек нигде не резидент
такого не бывает.
avatar
Биотехнолог, 
такого не бывает.
бывает если не жил нигде более 180дней (или  столько дней сколько нужно для резидентства — тк иногда нужно меньше, чтоб считаться резидентом)

и это оч важный момент. все регуляторы и комплаенсы оч плохо реагируют на нигде-не-резидентов. поэтому возникает риск блокировки или отказа ыв обслуживании у брокера США
avatar
qwers, если нигде не живешь больше 183 дней, то считаешься резидентом родной страны
avatar
Биотехнолог, в законе РФ это не прописано. можно самому указать свое резидентство — это да
avatar
qwers, я это вычитал когда занимался этим вопросом. Не бывает человека без резидентства
avatar
qwers, Это прописано в соглашении об избежании двойного налогообложения
avatar
Сколько будет стоить побыть 183 дня заграницей, не считали? Мне кажется, это самообман такой, мол, это выгоднее чем платить налоги со счета.
avatar
Finindie, зависит от суммы и возможностей
avatar
qwers, Ну то есть, если отвечать прямо на вопрос — не считали?
avatar
Finindie, считал
avatar
Finindie, в азии 80-120к/мес
avatar
anon, а дома  сколько? Профессия позволяет в азии иметь доход аналогичный домашнему или он уменьшится?
avatar
Finindie, да а какая разница? у меня мой доход, у тебя твой ))) вобще свалить в азию вполне нормальный варик, но я в России 0.5+ года как раз, чтобы не терять налоговое резиденство.
avatar
Если вы замарачиваетесь ( 183 дня вне дома) этими вопросами может вообще не стоит торговать???
Вы еще на СМЕ торговать не начали а уже думаете как я буду прибыль оттуда выгребать))))
avatar
Байкал, «прибыль выгребать», да государство наипать.
А потом кричать, что оно ему должно.
avatar
VladMih, +100500)))
В США бы присел уже надолго за такое а здесь советы спрашивает не стесняясь.
avatar
Байкал, пропагандонов прошу не беспокоиться
avatar
VladMih, больше всех кричат особо-приближенные. поясните уж тогда, как так вышло что лица попавшие под персональные санкции САМИ УКАЗЫВАЮТ налоговое резидентство, независимо ни от чего, и платят (точнее НЕ платят) налоги по околонулевым ставкам. есть еще ряд вопросов, все риторические.  во бщем если нечего сказать по существу, не засоряйте тему
avatar
Купите гражданство Гренады за инвестиции, проживите в Гренаде 183+ дня и получите налоговое резиденство Гренады. Откройте счет в любом банке мира как гражданин и налоговый резидент Гренады и выведите туда прибыль. В Гренаде налог на мировой доход 0% для ФЛ. Имеет смысл если речь идет о крупных суммах, конечно.
avatar
SNP13, господин теоретик, во сколько обойдется жизнь на Гренаде? Это точно окупит себя даже при ПРИБЫЛИ (не объеме инвестиций) в пару миллионов $?
avatar
Finindie, С такими прибылями сам бог велел! Гренада это страна карибского бассейна и не такая дорогая. Снять приличные апартаменты с бассейном в месяц — $1000, допустим еще столько же уйдет на остальные траты. Получается $24К в год. Это ~ 1% от 2 лямов. Окупится и покупка паспорта за $150К, все вместе около 9%. Меньше 13% НДФЛ.
avatar
SNP13, ну ты понимаешь, кому ты это советуешь? Капитал от 10 млн $. Ты думаешь, они на смарт-лабе сидят???
avatar
Finindie, Я думаю можно начинать заморачиваться с такой схемой и с меньшими суммами, когда вывод действительно проблема и не хочеться страдать с отчётностью. Вот КБРОБОТ мог бы себе такое позволить, наверно, с лямом-то евро :) Плюс надо учесть бонус — безвиз во многие страны.
avatar
SNP13, а в чем проблема просто использовать лдв??
avatar
Finindie, Я так понял что человек хочет вывести из IB не желая предоставлять никакую отчетность банку или налоговой. К тому же, он может быть спекулянт и ЛДВ здесь не прокатит.
avatar

теги блога qwers

....все тэги



UPDONW