Блог им. vladimirovich1

Расследование OCCRP о Тройке

«Тройка» как звено в цепочке одной большой прачечной.

«Кошелек российской элиты. Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP» https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity.

Хочется когда-нибудь прочитать такую же историю про Дойчебанк

★4
19 комментариев
+1
по ним по всем тюрьма плачет но к сожалению все жюлье арестовывается только за границей а наши рудники плачут по рабочим рукам
avatar
Добрый человек
Сижу читаю пока…
avatar
SergP
+1
Тройка, семёрка и туз..
Ишьчоо...
avatar
Дмитрий Ш
Жульё под государственным прикрытием.
avatar
Дмитрий С
+4
классная статья..)) Особенно если учесть, что Тройки -Д, а равно Сбера Sib уже фактически нет -))

avatar
КРЫС
+2
КРЫС, помянем
avatar
Vladimirovich
Vladimirovich, не поверите… Но реально поминали..)
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, людишки то есть…
avatar
Kapeks
Kapeks, кстати, классные сейлзы и трейдеры… Не все, но некоторых очень уважаю.
avatar
КРЫС
+3
насколько по таймингу статья актуальна? думается, что с публикацией припозднились на несколько лет…
avatar
Александр (sm)
+1
Александр (sm), офшорная империя наверняка осталась и работает.
avatar
Дмитрий С
+1
Алексей II, Работает… От работы кони дохнут-пусть империя не забудет вдруг
avatar
Дмитрий Ш
+1
в статье фигурируют ссылки на проводки 10+ лет назад. Потеряла ли информация актуальность? Для уголовного преследования, возможно. Но есть репутационные потери.
avatar
Vladimirovich
+3
Александр (sm), Ну вот же ж вам и 12 лет-срок большой… Ведь чем старее сам, тем и скорее время в прошлое перематывается. 
Вот кабы сам не ощущал  такую хрень, не отозвался б точно..
avatar
Дмитрий Ш
+3

В статье Гардиан чуть более свежие проводки https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat. Понравилась одна цепочка: отмывочные компании из дела Магнитского – часть денег идет на карточку Варданяна – часть в фонд принца Чарлза.

avatar
Vladimirovich
+2
Там Ренессанс упомянут и они вроде как первые   хапанули на возврате НДС по схеме которая была потом применена и с компаниями Браудера.  Мы-то полагали что они обанкротились потому что опционов рискованно напродавали а они так выходили из бизнеса из-за шумихи.  И Тройку и Ренессанс продали по факту государству, две мошеннические помойки.
avatar
Азат Туктаров
+1
Очень поверхностная статья, с налётом некоего «выброса»....
В реалиях жизни, что-то из описанного делается проще, а что-то — гораздо тоньше…
avatar
Иванов Виктор
+1
Компания заключала договор на покупку акций. Продавец условия договора не выполнял, после чего переводил компании неустойку за срыв контракта.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d43859a79478db7180597?from=from_main
avatar
Сергей Кружаев
+1
 Вот главное. 
avatar
Сергей Кружаев

полезные записи за 24 часа

★24 2 Excel таблица для мониторинга облигационного портфеля с данными из API московской биржи
★7 20 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
★6 56 США и Европа уничтожили Газпром
★6 68 Ситуация на текущий момент
★6 16 🏠Жилищные депозиты: как быстро накопить на квартиру?
★5 9 Компании на Бирже пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, но это неправильно
★5 4 Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%
★5 4 ТОП-5 надежных корпоративных флоатеров для покупки в мае 2024
★4 8 Итоги недели 02.05.2024. О невозможности анархо-коммунизма. Курс доллара и нефть
★4 67 ☠️Смерть индекса Московской Биржи
+255 68 Ситуация на текущий момент
+158 56 США и Европа уничтожили Газпром
+134 107 Индекс МБ сегодня
+121 67 ☠️Смерть индекса Московской Биржи
+106 25 Азия. Четверг.
+104 20 Торгуем ГАЗПРОМ. Когда же покупать и надо ли вообще?
+100 6 Газпром обрушил рынок🔥Акции и инвестиции
+99 24 Российский рынок очистился от инсайда
+84 4 Как правильно интерпретировать выступление Пауэлла?
+84 217 Валильщикам про переезд на пиндостан. План на жизнь

самые обсуждаемые сегодня

15к Как вы считаете, налог на держание собак в квартирах надо вводить или мы настолько гуманный народ что собак любим больше чем людей?
8к Нужно ли ввести в России налог на бездетность?
5к Новости в РФ хоть плачь...
2к Такие были цены на автомобили в 2013 году
1к Почему биткоин упал ниже $60K и что будет дальше?
1к Акции Ренессанс-Страхования в последние дни чувствуют себя лучше рынка. Почему?
1к Куда везли китайские машины.
1к ➡️ Рецензия на книгу Мэри Баффет и Дэвида Кларка «Уоррен Баффет и анализ финансовой отчетности»

теги блога Vladimirovich

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн