Блог им. vladimirovich1

Расследование OCCRP о Тройке

«Тройка» как звено в цепочке одной большой прачечной.

«Кошелек российской элиты. Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP» https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity.

Хочется когда-нибудь прочитать такую же историю про Дойчебанк

2.9К | ★4
19 комментариев
+1
по ним по всем тюрьма плачет но к сожалению все жюлье арестовывается только за границей а наши рудники плачут по рабочим рукам
avatar
Добрый человек
Сижу читаю пока…
avatar
SergP
+1
Тройка, семёрка и туз..
Ишьчоо...
avatar
Дмитрий Ш
Жульё под государственным прикрытием.
avatar
Дмитрий С
+4
классная статья..)) Особенно если учесть, что Тройки -Д, а равно Сбера Sib уже фактически нет -))

avatar
КРЫС
+2
КРЫС, помянем
avatar
Vladimirovich
Vladimirovich, не поверите… Но реально поминали..)
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, людишки то есть…
avatar
Kapeks
Kapeks, кстати, классные сейлзы и трейдеры… Не все, но некоторых очень уважаю.
avatar
КРЫС
+3
насколько по таймингу статья актуальна? думается, что с публикацией припозднились на несколько лет…
avatar
Александр (sm)
+1
Александр (sm), офшорная империя наверняка осталась и работает.
avatar
Дмитрий С
+1
Алексей II, Работает… От работы кони дохнут-пусть империя не забудет вдруг
avatar
Дмитрий Ш
+1
в статье фигурируют ссылки на проводки 10+ лет назад. Потеряла ли информация актуальность? Для уголовного преследования, возможно. Но есть репутационные потери.
avatar
Vladimirovich
+3
Александр (sm), Ну вот же ж вам и 12 лет-срок большой… Ведь чем старее сам, тем и скорее время в прошлое перематывается. 
Вот кабы сам не ощущал  такую хрень, не отозвался б точно..
avatar
Дмитрий Ш
+3

В статье Гардиан чуть более свежие проводки https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat. Понравилась одна цепочка: отмывочные компании из дела Магнитского – часть денег идет на карточку Варданяна – часть в фонд принца Чарлза.

avatar
Vladimirovich
+2
Там Ренессанс упомянут и они вроде как первые   хапанули на возврате НДС по схеме которая была потом применена и с компаниями Браудера.  Мы-то полагали что они обанкротились потому что опционов рискованно напродавали а они так выходили из бизнеса из-за шумихи.  И Тройку и Ренессанс продали по факту государству, две мошеннические помойки.
avatar
Ильфат Искандеров
+1
Очень поверхностная статья, с налётом некоего «выброса»....
В реалиях жизни, что-то из описанного делается проще, а что-то — гораздо тоньше…
avatar
Иванов Виктор
+1
Компания заключала договор на покупку акций. Продавец условия договора не выполнял, после чего переводил компании неустойку за срыв контракта.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d43859a79478db7180597?from=from_main
avatar
Сергей Кружаев
+1
 Вот главное. 
avatar
Сергей Кружаев

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер
«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде...
Фото
Олег Свиргун
22:38
Фото
Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю
Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...
Фото
Андрей Хохрин
06:52
Фото
Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.
Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели.  Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен...
Фото
Александр Антонов
22:59
Фото
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8%...
Фото
Валентин Погорелый
10:23

полезные записи за 24 часа

★7 64 Закрытие ИИС (печальный финал)
★6 17 20 миллиардов за квартал: как пенсионеры обыграли Минфин в его же игру и почему правила меняются
★6 21 Миф о пользе экспорта
★6 0 Backtrader-next и коннектор подключения к Quik (bn_quik)
★6 30 🏠 Недвижимость против акций и облигаций: куда выгоднее инвестировать (данные за 23 года)
★5 121 Сидельцы в ИИС старого типа
★5 4 Богатство, капитал, инвестиции: что говорили философы от Конфуция до Фромма
★5 36 Год 1983
★5 46 Урок счастья от Тимофея Мартынова
★4 0 Северсталь без дивидендов, Сбербанк стабилен, ЖД перевозки в кризисе, будет резкое снижение ставки?
+150 46 Урок счастья от Тимофея Мартынова
+142 15 Побывал в Улан-Удэ, столице Бурятии: гигантская голова Ленина, дацаны, чайный тракт и буузы
+105 64 Закрытие ИИС (печальный финал)
+98 30 🏠 Недвижимость против акций и облигаций: куда выгоднее инвестировать (данные за 23 года)
+98 69 Волнение!
+95 17 20 миллиардов за квартал: как пенсионеры обыграли Минфин в его же игру и почему правила меняются
+94 4 Я в Хабаровске / Первая скоростная магистраль Дальнего Востока / Разбор «Группы «ВИС»
+91 121 Сидельцы в ИИС старого типа
+90 0 Северсталь без дивидендов, Сбербанк стабилен, ЖД перевозки в кризисе, будет резкое снижение ставки?
+89 73 "В сотни раз дешевле спутников «Старлинк»"

самые обсуждаемые сегодня

6к Новые налоги на инвестиции: с инвесторов сдерут три шкуры
1к Я трейдил бы Форекс только за то, что им торговал даже Ленин, тьфу, что его так боятся инвесторы

теги блога Vladimirovich

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн