Блог им. vladimirovich1

Расследование OCCRP о Тройке

«Тройка» как звено в цепочке одной большой прачечной.

«Кошелек российской элиты. Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP» https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity.

Хочется когда-нибудь прочитать такую же историю про Дойчебанк

2.9К | ★4
19 комментариев
+1
по ним по всем тюрьма плачет но к сожалению все жюлье арестовывается только за границей а наши рудники плачут по рабочим рукам
avatar
Добрый человек
Сижу читаю пока…
avatar
SergP
+1
Тройка, семёрка и туз..
Ишьчоо...
avatar
Дмитрий Ш
Жульё под государственным прикрытием.
avatar
Дмитрий С
+4
классная статья..)) Особенно если учесть, что Тройки -Д, а равно Сбера Sib уже фактически нет -))

avatar
КРЫС
+2
КРЫС, помянем
avatar
Vladimirovich
Vladimirovich, не поверите… Но реально поминали..)
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, людишки то есть…
avatar
Kapeks
Kapeks, кстати, классные сейлзы и трейдеры… Не все, но некоторых очень уважаю.
avatar
КРЫС
+3
насколько по таймингу статья актуальна? думается, что с публикацией припозднились на несколько лет…
avatar
Александр (sm)
+1
Александр (sm), офшорная империя наверняка осталась и работает.
avatar
Дмитрий С
+1
Алексей II, Работает… От работы кони дохнут-пусть империя не забудет вдруг
avatar
Дмитрий Ш
+1
в статье фигурируют ссылки на проводки 10+ лет назад. Потеряла ли информация актуальность? Для уголовного преследования, возможно. Но есть репутационные потери.
avatar
Vladimirovich
+3
Александр (sm), Ну вот же ж вам и 12 лет-срок большой… Ведь чем старее сам, тем и скорее время в прошлое перематывается. 
Вот кабы сам не ощущал  такую хрень, не отозвался б точно..
avatar
Дмитрий Ш
+3

В статье Гардиан чуть более свежие проводки https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat. Понравилась одна цепочка: отмывочные компании из дела Магнитского – часть денег идет на карточку Варданяна – часть в фонд принца Чарлза.

avatar
Vladimirovich
+2
Там Ренессанс упомянут и они вроде как первые   хапанули на возврате НДС по схеме которая была потом применена и с компаниями Браудера.  Мы-то полагали что они обанкротились потому что опционов рискованно напродавали а они так выходили из бизнеса из-за шумихи.  И Тройку и Ренессанс продали по факту государству, две мошеннические помойки.
avatar
Ильфат Искандеров
+1
Очень поверхностная статья, с налётом некоего «выброса»....
В реалиях жизни, что-то из описанного делается проще, а что-то — гораздо тоньше…
avatar
Иванов Виктор
+1
Компания заключала договор на покупку акций. Продавец условия договора не выполнял, после чего переводил компании неустойку за срыв контракта.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d43859a79478db7180597?from=from_main
avatar
Сергей Кружаев
+1
 Вот главное. 
avatar
Сергей Кружаев

Читайте на SMART-LAB:
Фото
AUD/JPY: Медвежье эхо у линии тренда
Кросс-курс AUD/JPY провел прошлую неделю в узком диапазоне. Пара тестировала серией свечных доджи пробитую линию поддержки восходящего канала...
Фото
Олег Свиргун
17:05
Фото
Акция МГКЛ: дарим 100 акций
Если вы ещё не участвовали — сейчас самое время. Условия участия: — купить от 100 акций $MGKL в период до 30 апреля — написать пост в...
Фото
MGKL
12:30
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы...
Фото
Андрей Хохрин
06:40
Фото
Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где...
Фото
Олег Кузьмичев
17:14

полезные записи за 24 часа

★21 10 Перевёл другу 100 тысяч рублей — пришло письмо от налоговой. Что делать?
★9 9 Рынок акций. Куда пойдём после отработки целей. Набиуллина против экономики.
★8 24 🔥 Первая книга ВВП
★7 4 О чем сейчас говорит рынок облигаций?
★5 34 Эн+ Групп. Двадцать две акции. Расследование одной операции на 14 миллиардов
★5 83 Дайте топ 3 совета новичкам трейдерам👇
★4 2 🔥Новые облигации на размещении с 27 апреля по 1 мая. Краткий обзор выпусков и их параметры
★4 127 Усреднение и большой брат
★4 5 Выдача льготной ипотеки снижается, НОВАТЭК пострадал от атак на Усть-Лугу, Северсталь без дивидендов
★3 8 3 совета начинающим инвесторам
+129 15 Свежие идеи ПИФ Alenka Capital - опять перетрясли портфель, а с начала года доходность упала с +11% до +6% . Подглядываем за Элвисом вместе
+95 34 Эн+ Групп. Двадцать две акции. Расследование одной операции на 14 миллиардов
+91 8 3 совета начинающим инвесторам
+89 24 🔥 Первая книга ВВП
+80 44 Про высокие цены на бензин в Америке
+79 12 Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
+69 4 Почему трейдеры теряют деньги
+64 127 Усреднение и большой брат
+63 172 В стране, где благосостояние граждан снижается уже 8 год подряд, высокие зарплаты должны вызывать не зависть, а осознание убогости своего бытия
+60 5 Выдача льготной ипотеки снижается, НОВАТЭК пострадал от атак на Усть-Лугу, Северсталь без дивидендов

самые обсуждаемые сегодня

7к С системой госзакупок что то не то.
1к Уже сегодня многие граждане страны могли бы почувствовать себя миллиардерами, а миллиардеры трииллионерами. Как? Да очень просто. Не случись бы деноминация в 98г
1к Движение судов через Ормузский пролив практически полностью остановилось, нет никаких признаков ослабления морской блокады ни со стороны Ирана, ни со стороны США.
1к «капкан лешего» в тайге, созданный природой, как не угодить в него при заготовке дров и остаться в живых
1к 3 этапа. Иран предложил США формулу переговоров.

теги блога Vladimirovich

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн