Блог им. vladimirovich1

Расследование OCCRP о Тройке

«Тройка» как звено в цепочке одной большой прачечной.

«Кошелек российской элиты. Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP» https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity.

Хочется когда-нибудь прочитать такую же историю про Дойчебанк

★4
19 комментариев
+1
по ним по всем тюрьма плачет но к сожалению все жюлье арестовывается только за границей а наши рудники плачут по рабочим рукам
avatar
Добрый человек
Сижу читаю пока…
avatar
SergP
+1
Тройка, семёрка и туз..
Ишьчоо...
avatar
Дмитрий Ш
Жульё под государственным прикрытием.
avatar
Дмитрий С
+4
классная статья..)) Особенно если учесть, что Тройки -Д, а равно Сбера Sib уже фактически нет -))

avatar
КРЫС
+2
КРЫС, помянем
avatar
Vladimirovich
Vladimirovich, не поверите… Но реально поминали..)
avatar
КРЫС
+1
КРЫС, людишки то есть…
avatar
Kapeks
Kapeks, кстати, классные сейлзы и трейдеры… Не все, но некоторых очень уважаю.
avatar
КРЫС
+3
насколько по таймингу статья актуальна? думается, что с публикацией припозднились на несколько лет…
avatar
Александр (sm)
+1
Александр (sm), офшорная империя наверняка осталась и работает.
avatar
Дмитрий С
+1
Алексей II, Работает… От работы кони дохнут-пусть империя не забудет вдруг
avatar
Дмитрий Ш
+1
в статье фигурируют ссылки на проводки 10+ лет назад. Потеряла ли информация актуальность? Для уголовного преследования, возможно. Но есть репутационные потери.
avatar
Vladimirovich
+3
Александр (sm), Ну вот же ж вам и 12 лет-срок большой… Ведь чем старее сам, тем и скорее время в прошлое перематывается. 
Вот кабы сам не ощущал  такую хрень, не отозвался б точно..
avatar
Дмитрий Ш
+3

В статье Гардиан чуть более свежие проводки https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat. Понравилась одна цепочка: отмывочные компании из дела Магнитского – часть денег идет на карточку Варданяна – часть в фонд принца Чарлза.

avatar
Vladimirovich
+2
Там Ренессанс упомянут и они вроде как первые   хапанули на возврате НДС по схеме которая была потом применена и с компаниями Браудера.  Мы-то полагали что они обанкротились потому что опционов рискованно напродавали а они так выходили из бизнеса из-за шумихи.  И Тройку и Ренессанс продали по факту государству, две мошеннические помойки.
avatar
Азат Туктаров
+1
Очень поверхностная статья, с налётом некоего «выброса»....
В реалиях жизни, что-то из описанного делается проще, а что-то — гораздо тоньше…
avatar
Иванов Виктор
+1
Компания заключала договор на покупку акций. Продавец условия договора не выполнял, после чего переводил компании неустойку за срыв контракта.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d43859a79478db7180597?from=from_main
avatar
Сергей Кружаев
+1
 Вот главное. 
avatar
Сергей Кружаев

полезные записи за 24 часа

★10 10 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★8 17 Топ-10 способов разбогатеть
★7 29 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
★7 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★6 16 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★6 28 Две картинки :)
★5 11 ⭐️Фантастический рост доходности в рейтинге А 😳 Как заработать?
★5 0 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 33-й.
★4 11 Налоговые вычеты под угрозой: проблемы ИИС
★4 1 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
+218 10 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+198 41 Ситуация на текущий момент
+178 14 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+155 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+147 29 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+105 72 Нервы у участников рынка сдали.
+103 29 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+101 66 Азия. Среда.
+94 30 И где тут бычий рынок?
+92 75 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев

самые обсуждаемые сегодня

66к Азия. Среда.
50к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
44к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
42к От ваших "добрых" комментариев падает самооценка😁 Необоснованно))
41к Скоро выступит Путин
41к Ситуация на текущий момент
35к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
25к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
25к Нам бы такую динамику.
15к Пару слов о чистоте и перспективах крипты

теги блога Vladimirovich

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн