Блог им. probitcoin

Краснодарский предприниматель оштрафован на 50000 рублей за продажу криптовалют

Краснодарский предприниматель оштрафован на 50000 рублей за продажу криптовалют

Прокуратура города Иркутска провела проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по продаже криптовалюты (Биткоинов) в отношении индивидуального предпринимателя – жителя г. Краснодара. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Иркутской области.

В ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя, установившего в г. Иркутске терминалы для продажи Биткоинов, выявлены нарушения, которые могли способствовать легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю представление.

Кроме того, по материалам проверки прокуратура г. Иркутска возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), которое направлено в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Источник

★1
Ну вот и «поднялся» на новой технологии. Биткоин упал, так еще и штраф будьте добры оплатите.
Аркадий Паровозов, А чего бы ему не подняться на наркоте последнего поколения?
Можно конечно рискнуть, пока непонятно можно ли обменивать крипту на рубли в России?
Товарищу показали, что нельзя.

Но он же не знал что нельзя?
Теперь будет знать. Как впрочем и другие на его опыте.
Прецедент положен. Дальше как по рельсам.
avatar

sergik99

sergik99, «нельзя» — это когда есть статья УК РФ.
А так это просто очередное самодурство
avatar

Дэн Чакрин

Не понимаю причем там вообще отмывание доходов, и финансирование терроризма. Чувак поставил терминалы, люди кто хотел покупали биткоины внося фиатные средства в терминал. Это все равно что пополнить баланс в киви-терминале. окуратура видимо вообще не шарит, что к чему.
avatar

Crypto Gangsta

Crypto Gangsta,
avatar

Sergio Fedosoni

Дело не в лицензии, а в отсутствии идентификации вносителя и получателя, киви кошель формально идентивицировпн через мобильный номер, а битноинкошелек нет
avatar

Sergio Fedosoni

hals, на чел же не физ лицо, а ИП. С головой то по-любому дружил. Хотя видимо нет.
avatar

Crypto Gangsta

Ждун, ну может быть.
avatar

Crypto Gangsta

Мда, хоть у нас и не прецедентное право, но это тревожный звоночек
Не хотят легализовать — значит будут давить. Иначе не умеют
avatar

Дэн Чакрин


....все тэги
2010-2020
UPDONW