Группы трейдеров манипулировали курсами криптовалют через Telegram

Об это сообщает The Wall Street Journal. Издание утверждает, что в результате мошенники смогли получить $825 млн в текущем году.

Схема, по которой действуют нечестные трейдеры, называется pump and dump. Суть ее в том, чтобы начать скупать непопулярную криптовалюту, искусственно повышая ее курс, а потом продавать ее по гораздо более высокой цене. Чем раньше вы получите информацию о готовящейся акции, тем выше вероятность хорошо заработать. Но за это необходимо заплатить. Соответственно, чем позже до вас дойдет информация, тем шансы на заработок ниже. А если вы ничего не знаете о манипуляции, то попросту оплатите мошенникам их работу.

Подсчитать, сколько потеряли честные инвесторы в результате подобных схем, довольно сложно, но WSJ утверждает, что только за первое полугодие сумма убытка достигла $825 млн. Аналитики издательства оценили 175 таких схем, где была задействована 121 криптовалюта. Причем речь идет только об открытой информации, закрытые чаты, куда доступен вход только по приглашениям, не анализировались. Так что фактический ущерб даже выше.

Например, монета Cloakcoin в последние несколько месяцев показала несколько скачков роста, что стало результатом деятельности организованной группы Big Pump Signal.

«Цена Cloakcoin взлетела на Binance вскоре после того, как Big Pump Signal отправил сообщение в Telegram, в котором велел своим подписчикам покупать», — пишет WSJ. Стоит отметить, что схема очень старая. Еще в 30-х годах в США подобные манипуляции с ценными бумагами были запрещены.