Раскрытие информации компаний | 📰ЭЙЧ ЭФ ДЖИ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента:

По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.» - «за» - 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:


Вопрос повестки дня № 4 Об утверждении рекомендаций Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.


Решили:
Утвердить рекомендации Совета директоров Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2026 г. в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Предложить Общему собранию акционеров установить дату, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2026 г. – 07 декабря 2026 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 16.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: Протокол от 16.10.2026 № 77.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OUWpjEnUJ0eZ9gt6dAiVKA-B-B