Раскрытие информации компаний | 📰Группа Астра Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04 сентября 2026 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 сентября 2026 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении итогов деятельности Общества и его дочерних обществ за 6 месяцев 2026 года.
2. Об утверждении изменений к внутреннему документу, регулирующему основные параметры второго цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников.
3. Об утверждении изменений к внутреннему документу, регулирующему основные параметры третьего цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников.
4. О назначении на должность Директора по внутреннему аудиту и утверждении условий трудового договора с ним, в том числе размера вознаграждения.
5. Об утверждении условий премирования Генерального директора Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YiboHh8ISkCHtSSs5ZJV0g-B-B