Раскрытие информации компаний | 📰"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12, Дом книги.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 14:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-7, 10.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 529 538.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 11 529 538.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 10 502 289 (91,09028 %).
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу № 8:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: – 103 765 842.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: – 103 765 842.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: – 94 520 601 (91.09028 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 9:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: – 11 529 538.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: – 11 396 778.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: – 10 502 289 (92.15139 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2025 год.
3. Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения О Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2025 года.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
10. О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2025 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 502 023 (99,99747 %); «Против» - 50 (0,00048 %); «Воздержался» - 45 (0.00043 %). Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2025 год».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2025 год.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 502 054 (99.99776 %); «Против» - 21 (0.00020 %); «Воздержался» - 43 (0.00041 %). Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2025 год».
3. Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 501 446 (99.99197 %); «Против» - 355 (0.00338 %); Воздержался» - 317 (0.00302 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
4. Об утверждении Положения О Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 501 337 (99.99094); «Против» - 651 (0.00620 %); «Воздержался» - 130 (0.00124 %). Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Положение О Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2025 года.
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 500 239 (99.98048); «Против» - 1 877 (0.01787 %); «Воздержался» - 2 (0.00002 %). Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 500 368 (99.98171 %); «Против» - 1 376 (0.01310 %); «Воздержался» - 374 (0.00356 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
[Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 500 700 (99.98487 %); «Против» - 1 022 (0.00973 %); «Воздержался» - 396 (0.00377 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
[Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
При голосовании по вопросу № 8 с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. Количество кумулятивных голосов
1. Кандидат 1* - 10 500 323;
2. Кандидат 2* - 10 500 305;
3. Кандидат 3* - 10 500 305;
4. Кандидат 4* - 10 500 305;
5. Кандидат 5* - 10 503 335;
6. Кандидат 6* - 10 503 044;
7. Кандидат 7* - 10 500 305;
8. Кандидат 8* - 10 501 124;
9. Кандидат 9* - 10 500 617.
*Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 5 681.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 2 655.
Решение принято.
На основании итогов голосования избраны: [Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе:
Голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Кандидат 1* 10 501 746 350 22 0
2. Кандидат 2* 10 501 746 351 21 0
3. Кандидат 3* 10 501 722 374 22 0
4. Кандидат 4* 10 501 722 374 22 0
5. Кандидат 5* 10 501 472 624 22 0
*Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
На основании итогов голосования избраны: [Раскрытие информации о сделках эмитента ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102].
10. О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования. Число голосов, отданных за варианты голосования: «За» - 10 501 820 (99.99553 %); «Против» - 252 (0.00240 %); «Воздержался» - 46 (0.00044 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «Кэпт», г. Москва, ИНН 7702019950».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2026, без номера.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 ФСФР России.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OgSAab0TCU-CY6UhoU1Ki-Cg-B-B