Раскрытие информации компаний | 📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 июня 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 09 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» и рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
2. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по выбору аудиторской организации.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
8. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KlOVSRAqGkypEZhjq86IQQ-B-B