Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 3:
Пункт 1 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Пункт 2 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 4:
Пункт 1 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Пункт 2 «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 5:
Пункт 1 «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
Пункт 2 «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимымна рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2025 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 051
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 526
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 525

1.2 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» порядку их выплаты по результатам 2025 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент»по результатам 2025 года в размере 0,7497 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент»по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2025 года», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 051
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 526
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 525

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент»по результатам 2025 года в размере 0,7497 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 294 556
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 147 278
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 147 278

1.2 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» порядку их выплаты по результатам 2025 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года в размере 73,639 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие правона получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2025 года», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 294 556
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 147 278
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 147 278

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года в размере 73,639 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие правона получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ПСК».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «ПСК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ПСК»по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ПСК» по результатам 2025 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ПСК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ПСК», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 779 764
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды, в том числе 289 837
- промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия 2025 года (решение ВОСА от 17.09.2025 №27) 233 333
- подлежащая выплате сумма дивидендов 56 504
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 489 927

1.2 по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «ПСК», порядку их выплаты по результатам 2025 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты,на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ПСК» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПСК»по результатам 2025 года в размере 67,5073 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ПСК» в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие правона получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ПСК», полученной по результатам 2025 года», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ПСК»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ПСК», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 779 764
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды, в том числе 289 837
- промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия 2025 года (решение ВОСА от 17.09.2025 №27) 233 333
- подлежащая выплате сумма дивидендов 56 504
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 489 927

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 2025 года в размере 67,5073 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ПСК» в денежной форме.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ПСК» по результатам 2025 года, – 14 июля 2026 года.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 20 мая 2026 года, № 556/34.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 18 мая 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HxgKBuy1akCayB0NEP7J-Ag-B-B