Раскрытие информации компаний | 📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об отмене решений принятых Советом директоров на заочном голосовании от 06 мая 2026 года.
2. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в отношении размера дивидендов, по результатам 2025 года.
7. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
8. Об утверждении заключения Совета директоров Общества о крупной сделке.
9. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
11. Об утверждении заключения Совета директоров Общества о крупной сделке.
12. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
13. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
14. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
15. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
16. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
17. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год.
18. О предоставлении согласия на совершение (одобрении) крупной сделки
19. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о Совете директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A4L2 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vWkUuwUK-AEqp-AXijoF0haw-B-B