Раскрытие информации компаний | 📰"НоваБев Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1.Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Купцов Сергей Александрович;
5. Крачковский Александр Борисович;
6. Молчанов Сергей Витальевич;
7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
8. Прохоров Константин Анатольевич.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. О признании независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Руководствуясь мотивированным обоснованием, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, принимая во внимание, что кандидат для избрания в Совет директоров Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, может считаться лицом, связанным с Обществом, как это определено в критериях определения независимости членов совета директоров, установленных в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.02.2026, Протокол №12 (далее — Правила листинга) (далее — Критерии независимости), поскольку в случае его избрания на должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» он будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, признать Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко независимым кандидатом в члены Совета директоров Общества.

2.2.2. О признании независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Руководствуясь мотивированным обоснованием, согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, принимая во внимание, что кандидат для избрания в Совет директоров Иконников Александр Вячеславович, может считаться лицом, связанным с Обществом, как это определено в критериях определения независимости членов совета директоров, установленных в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.02.2026, Протокол №12 (далее — Правила листинга) (далее — Критерии независимости), поскольку в случае его избрания на должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» он будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, признать Иконникова Александра Вячеславовича независимым кандидатом в члены Совета директоров Общества.

2.2.3. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Купцов Сергей Александрович;
5. Крачковский Александр Борисович;
6. Малашенко Николай Геннадьевич;
7. Мечетин Александр Анатольевич;
8. Молчанов Сергей Витальевич;
9. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
10. Прохоров Константин Анатольевич.

2.2.4. Рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров, проводимому в 2026 году, по порядку выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 финансового года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович – ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 июня 2026г., конец операционного дня.

В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" обязательному раскрытию подлежат принятые решения по вопросам №3, №6 повестки дня заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 мая 2026 г., №245.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN BELUGA GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Uqfg2XhnAEepFRsiYsF0Iw-B-B