Раскрытие информации компаний | 📰"УК "Арсагера" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2025 года: 18 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2025 года: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 литер А, помещ. 1-Н.
Время проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2025 года: время начала заседания 16.00, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15.30.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 литер А, помещ. 1-Н, ПАО «УК «Арсагера».

Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): 15 июня 2026 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2026 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 4. Утверждение аудиторской организации ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.
Вопрос № 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 10:00 до 19:00 начиная с 26 мая 2026 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 литер А, помещ. 1-Н, телефон: (812) 313-05-30, а также с 26 мая 2026 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: stock.arsagera.ru/gosa2026.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска 1-01-03163-D, дата государственной регистрации выпуска 23.08.2004, ISIN RU000A0JP0Q7, CFI ESVXFR.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия указанного решения: 28 апреля 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 240 от 29 апреля 2026 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zcGrpwqQEkKVo8pbrb-CKWQ-B-B