Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Cовета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» (новая редакция).
Решение по вопросу №1: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 27.11.2023 (протокол от 27.11.2023 №23.7), с 18.02.2026.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита
в ПАО «ТНС энерго Кубань» (новая редакция).
Решение по вопросу №2: 1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Кубань» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 27.11.2023 (протокол от 27.11.2023 №23.7), с 18.02.2026.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы расходов
на проведение внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3: Утвердить Отчет о выполнении Сметы расходов на проведение внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год.
Решение по вопросу №4: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №5: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №5: 1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 – 2026 корпоративный год путем проведения самооценки.
2. Определить способами (методами) проведения самооценки:
- анкетирование членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- анализ материалов заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
3. Утвердить формы Анкет для заполнения членами Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
4. Утвердить План проведения самооценки Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2026 № 26.11.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0jiGpuKUB0iFL9lbe9Chvw-B-B