Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 18 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 18 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго».
2. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3-4 кварталы 2025 года.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Спорное-Пятилетка» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту тепломеханического оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.07.2025 № 879/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DzA03k86hUi1HFKJbzIoMA-B-B