Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 29 декабря 2025 г. в 11:00.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 декабря 2025 г. 23:59.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Большой бульвар, д. 40, бизнес-центр «Амальтея» (сектор С).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Для участия в заседании по состоянию на 11 часов 00 минут 29 декабря 2025 г. зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 63 520 023 акции, что составляет 72.2832% размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
По вопросу № 2 повестки дня зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит – 571 680 207 голосов, что составляет 72.2832 %.
Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 63 510 149 голосов (99.9845 %)
«Против» - 212 голосов (0.0003 %)
«Воздержался» - 7 751 голос (0.0122 %)
Недействительные – 1 911 голосов (0.0030 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0.00000 %)
Решение принято.

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. кандидата, количество голосов «ЗА»
1. Чернова Екатерина Анатольевна - 64 109 411 голосов
2. Аюпова Сайёра Якуповна - 63 654 545 голосов
3. Василенко Анна Геннадьевна - 63 416 253 голоса
4. Александров Владимир Валерьевич - 63 412 637 голосов
5. Погуляев Владислав Юрьевич - 63 408 494 голоса
6. Кащеев Роман Витальевич - 63 406 218 голосов
7. Васильков Дмитрий Олегович - 63 406 053 голоса
8. Благирев Алексей Павлович - 63 405 560 голосов
9. Марченко Андрей Александрович - 63 405 407 голосов
Против всех кандидатов проголосовало: 1 413 голосов
Воздержалось (по всем кандидатам): 53 703 голоса
Недействительные – 513 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Чернова Екатерина Анатольевна
2. Аюпова Сайёра Якуповна
3. Василенко Анна Геннадьевна
4. Александров Владимир Валерьевич
5. Погуляев Владислав Юрьевич
6. Кащеев Роман Витальевич
7. Васильков Дмитрий Олегович
8. Благирев Алексей Павлович
9. Марченко Андрей Александрович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного заседания Общего собрания акционеров от 29 декабря 2025 г., № 83.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qScbs3bNTkStJLEW-C6sPyA-B-B