Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О внесении изменений во внутренние документы Банка и банковской группы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала).
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении внутренних документов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», определяющих политику в области осуществления внутреннего аудита.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении отдельных внутренних документов, регулирующих систему оплаты труда.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить изменения в Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.
1.2. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 9.
6.2. Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 10.
6.3. Утвердить Методику проведения внутреннего аудита методологии управления кредитными рисками и моделей количественной оценки рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 11.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (прежнее наименование - Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») в новой редакции согласно приложению 13.
8.2. Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 14.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2025 № 32.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IwivhOFnbk-CWPkIYaLYf6Q-B-B