Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 24 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 24 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Магаданэнерго» и лимитов риска на них.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О внесении изменений в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Магаданэнерго».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго».
6. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2025 года.
8. О согласии на заключение сделки (взамосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 11.03.2025 № 261/15-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 04.04.2025 № 370/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 16.05.2025 № 533/17-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 14.01.2021 № 14/3.3-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
13. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2026 – 2030 годы.
14. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2026 год.
15. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TmbMZBvFX0e4i6CVZlWMvQ-B-B