Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прогнозе исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 12 месяцев 2025 года и предпосылках бюджета Общества и компаний Группы на 2026 год.
2. О матрице рисков Общества и компаний Группы на 2026 год.
3. О созыве и подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
5. Кадровые вопросы.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные:
- государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А;
дата государственной регистрации основного выпуска ценных бумаг: 23.08.2007;
- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-A;
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.11.2025.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AROnc23f4U-CZBcibqDg1fw-B-B