Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 сентября 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки - заключение Соглашения о порядке заключения кредитных сделок № СБО/000025-192177 ООО «ИНАРКТИКА СЗ» с Банком ВТБ (ПАО);
2. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению №05433/МР от «16» января 2023 г. ООО «ИНАРКТИКА СЗ» с Банком ВТБ (ПАО);
3. О рассмотрении нефинансовой отчетности Группы компаний «ИНАРКТИКА» за 2024 год;
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
5. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ei5CmhR8C0W1FGwWpdgN8Q-B-B