Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» на 2025-2027 годы» принято решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Урал», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Урал», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Урал» на 2025 год нарастающим итогом в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Урал» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Урал», в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
6. Менеджменту ПАО «Россети Урал» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал».
7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Урал» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Урал».
8. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 495), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 14.10.2024 (протокол от 14.10.2024 № 534), с 01.01.2025.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить завершение в 2025 году мероприятий по внедрению сервиса роботизированной обработки обращений «Нейросетевой агент» горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» на территории присутствия ПАО «Россети Урал» и предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении в срок до 31.12.2025.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2024 год» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2024 год согласно приложению.
2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2024 год согласно приложению.
3. Годовое премирование руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания», установленного трудовыми договорами. При этом, при расчете размера вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания», утвержденного решением Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 25.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 342), в редакции решения Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 16.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 360)).
4. В соответствии с пунктом 6 по вопросу № 5 решения Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 25.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 342), с учетом отсутствия в АО «Екатеринбургская электросетевая компания» представителей внутреннего аудита, принять к сведению, что достоверность расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2024 год подтверждена должностными лицами руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 25.08.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2025 г., протокол № 569.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ekrAM8bdb0aYK5Z2-C2sUgg-B-B