Как за обмен крипты на евро в России можно легко сесть на 6 лет во Франции.

t.me/juhovitskiy/226 — Первоисточник

Вчера в клубе читал лекцию Егор Виноградов. Которого с женой посадили во Францииза операции по обмену крипты в РФ. Был максимальный онлайн по количеству народа, больше, чем на любой предыдущей лекции. Егор 3 часа удерживал аудиторию.

Лекция была тяжелой. У Егора наворачивались слёзы. У меня. И у остальных ребят из клуба. Послевкусие было долгое.

Слушали внимательно. Аудитория в клубе почти вся с деятельностью «за гранью». Много коллег Егора, кто тоже связан с обменом крипты. Или встречными переводами. А тут живой пример, как работает мясорубка правосудия на западе, со всеми деталями.

Почти никто из рынка обмена крипты и встречки не понимает свои риски. Не понимают, как работают механизмы международного розыска. Не понимают, как функционирует правосудие за рубежом.

Во Францию свозят подозреваемых в сфере IT, по крипте и финансам со всего мира. В какой-то момент, в одной тюрьме сидело 7 моих знакомых. Одного привезли из Португалии, второго из Казахстана, Пашу Лернера – из Испании. Четвертую, девушку, из Италии. Егора же задержали во Франции. И тд.

Свозят во Францию потому, что это европейская столица Интерпола, Европола и киберкрайм полиции. Все самые злые и опытные копы – там. А ещё это промежуточный хаб до США.

Условия тяжелые. 97% людей в тюрьме – черные и арабы. Во дворе часто убивали, копы не вмешивались. Мебель – бетон. Отопление слабое, многие болеют.

Главное: Егора задержали по операциям обмена крипты, которые он делал в офисе в Москве. Не во Франции. Не с иностранцами. С привычным российским клиентом, с очередным обменом. Белая операция, не отмыв грязи. Кто из профессионального мира знает Егора, знал и его объёмы, большие. На таких объёмах не нужно работать с грязью, на жизнь хорошо капает.

До суда Егора могут держать 6 лет. Даже, если суд постановит, что Егор ни в чём не виноват. По жене, домохозяйке Лене, которая занималась только воспитанием детей – аналогично.

Если тебя задерживают и ты не открываешь телефон и ноут, не даёшь доступ ко всем файлам, почтам и т.д., тебя сажают на 2 года автоматом. Пока не пройдет техническая экспертиза. А её делают долго. Таких ждущих ребят в тюрьме в Париже много.

Допросы у Егора длились по 12 часов. Повторяются они многократно. Тебя могут хоть 10 раз допрашивать по 12 часов, задавая одни и те же вопросы. Похоже на пытки.

Нужно быть готовым и финансово. Бесплатных адвокатов нет. Вернее, они существуют, но предлагают только раскаяться и подписать все пункты обвинения. Платные адвокаты по таким делам – расход в десятки тысяч евро в месяц. Сумма выхода на домашний арест у Егора — 700 тысяч евро. Егору ещё повезло, что суд согласовал домашний. Расход на жизнь семьи в Париже – тоже гигантская сумма. То есть, если ты залетаешь по такой истории, финансы жгутся дико.

Копы изымают все деньги и вещи, до которых могут добраться. Во всех странах. У Егора вывели всё банковских счетов, с кошельков и бирж, суммы космические. Не даёшь пароль – 2 года. Дал пароли – попрощался с накоплениями.

Спецы из киберкрайма знают все программы, биржи, кошельки и шарят как боги. Переписки возможно восстановить по кэшу. Кроме денег забирают машины, мебель, арестовывают недвижимость, в любых странах, где найдут. Из техники вытащат всю информацию.

У Егора исторически был большой белый доход. И обоснования, откуда появились деньги на недвигу. Поэтому, что-то смог сохранить. Но всё, что было внутри – вынесли.

Для ребят в клубе рассказ Егора был как ледяной душ. Многие работают на гигантских объёмах, с большой прибылью. Ребята задавали вопросы по Интерполу. И высказывали свои мнения, совершенно ошибочные. Допустим, что Эмираты не выдают. А Эмираты выдают почти всех, гарантированно. Будем повторять лекции по Интерполу, такая лекция уже была ранее.

Меня читает много людей из профов, по крипте и встречке. Через N лет любого из вас могут посадить на 6 лет, просто в ожидании суда. Без каких-либо компенсаций. Лучше быть готовым.
----

Работающим по встречке и обмену крипты посвящается.

Вчера писал, что Егора посадили во Франции. По операциям, которые он делал на территории РФ. С российским клиентом. Следствие может идти до 6 лет. Это только время ожидания до суда, где будет вынесен приговор. Эти 6 лет можно провести в тюрьме. В камере без отопления. Греться обложившись матрасами. В тюрьме, где 97% — арабы и черные. Где постоянно убивают заключенных. Егору повезло: через год тюрьмы назначили домашний арест под залог в 700 тысяч евро. А сумма конфискованных активов у него идёт на миллионы евро.

Сергей Менделеев, Garantex, прокомментировал: «все ваши реальные имена, клички, ники, IP, email, аккаунты и прочее полностью известны тем, кто может с легкостью упрятать вас на десятки лет в тюрьму там»

Сергей написал без деталей. Чуть обсудили. Я расшифрую. За последние 6 месяцев западные спецслужбы получили доступ к базам данных: акки дропов и реальных пользователей крупнейших сервисов криптообмена связывали друг с другом. Весь этот массив информации попал в ФБР. Если Сергей захочет – расскажет детали.

За последний год арестовали больше десятка игроков с рынка встречки. Кто-то вышел, с вероятностью 98% пойдя на сделку и обрисовав весь круг рабочих контактов, выдав все сделки, инвойсы и т.д.

Таким образом, спецслужбы с той стороны тихо и планомерно собирают общую картину всех профессиональных участников рынка. Многие из которых живут за границей. К примеру, в Дубае.

Своей деятельностью вы нарушаете множество законов, с совокупными сроками на десятки лет. Процитирую спеца по уголовке ЕС: Если объектом обмена были Евро, и операция незаконна по законодательству ЕС или любой страны ЕС, то такие действия могут подпадать под уголовную юрисдикцию Франции, поскольку есть nexus. Привязка к территории Франции или ЕС или США может быть по 100500 факторам. Не важно, в какой стране и с кем вы совершаете операцию.

Теперь вспомните дело Битзлато. В одну минуту начались аресты и обыски в 6 различных странах, в разных часовых поясах. Арестовали и 3-х моих знакомых. Дворе из них потом рассказывали, что в 4 утра выносят дверь, ты ничего не понимаешь, верещишь как свинья, потом лежишь лицом в пол.

Мощности западных спецслужб позволяют провести такую операцию не только в 6 странах, но в хоть в 26. Просто помните, что у ФБР десятки собственных подразделений по миру. И ещё 63 представительства. Это публичная информация. А ещё есть ЦРУ, интерпол, европол, киберкрайм, местные силовики.

ФБР имеют большой опыт крупных, синхронных спецопераций по всему миру с арестами сотен людей.

Сложите все факторы:

1. Вы серьёзно нарушаете законы западных стран: обмен грязи, обслуживание санкций, работа без лицензий, отмывание и т.д;

2. Ожидание 6 лет тюрьмы до суда в жутких условиях;

3. Ваши коллеги уже могли дать показания;

4. Арест админа гары, вынос серверов;

5. Опыт западных спецслужб в проведении синхронных больших операций по всему миру, их ресурсы безграничны.

6.Арестовывают и членов семьи. Как жену у Егора, которая родила 4-го ребенка в тюрьме. Это не исключение, это широкая практика.

С гигантской долей вероятности в один момент это кончится общим хлопком и поломает десятки или сотни жизней. Задумайтесь о своём местонахождении, путешествиях и рисках. Многих из вас я знаю лично. И не хочу потом писать, как про Егора