Раскрытие информации компаний | 📰АМО ЗИЛ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента.
В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции». Решение принято членами совета директоров единогласно.
В рамках вопроса повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Общества» принято решение «Дополнить Положение о мотивации Генерального директора АМО ЗИЛ, утвержденное Советом директоров АМО ЗИЛ 13 мая 2019 года (Протокол № 6/19) и Положение о премировании работников АМО ЗИЛ за достигнутые результаты финансово-экономической деятельности, утвержденное Советом директоров АМО ЗИЛ 04 марта 2022 года (Протокол № 4/22)».
Решение принято членами совета директоров единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 28.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/25 от 28.07.2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oIZFqS-CDLE-CvS4ip5NhSSw-B-B