Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - АО СК «НОМАД Иншуранс» - (050012, г. Алматы, ул. Толе би 101, БЦ Далич, 4 эт; ИНН/БИН 040 140 001 147) - с 21.07.2025 по 20.07.2026
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте» принято решение:
Одобрить совершение ПАО «Россети Урал» сделки – заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств между ПАО «Россети Урал» и АО СК «НОМАД Иншуранс» (далее – Договор), являющегося сделкой, величина которой привязывается к иностранной валюте на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Страхователь - ПАО «Россети Урал»;
Страховщик - АО СК «НОМАД Иншуранс» (050012, г. Алматы, ул. Толе би 101, БЦ Далич, 4 эт; ИНН/БИН 040 140 001 147).
Предмет сделки: заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Объектом страхования является имущественный интерес Страхователя, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.
Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности Застрахованного по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц, признанных потерпевшими, в результате эксплуатации Застрахованным транспортного средства, указанного в страховом полисе.
Страховая сумма определяется в месячных расчетных показателях Республики Казахстан в соответствии с условиями договора.
Цена сделки (страховая премия): 522 322 (Пятьсот двадцать две тысячи триста двадцать два) тенге. Платежи по договору производятся в российских рублях с учетом пересчета валюты по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа. Оплата страховой премии производится единовременно безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Страховщика, на основании выставленного Страховщиком счета на оплату, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения и выдачи Страховщиком страховых полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на бумажном носителе, или путем направления Страхователю страховых полисов в виде электронных документов, в отношении транспортных средств, указанных в приложении 1 к договору. При невозможности безналичного перечисления страховой премии в адрес Страховщика Стороны определяют иной способ оплаты страховой премии в зависимости от соответствующих причин.
Перечень транспортных средств для страхования указан в приложении №1 к настоящему проекту решения.
Срок действия договора: с 21.07.2025 по 20.07.2026.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 24 часов 00 минут «20» июля 2026 г.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О внесении изменений в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» принято решение:
Внести изменения в Приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 27.12.2024 г. (протокол от 27.12.2024 № 543), в соответствии с критериями пункта 1 части 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации - исключить АО «ЕЭНС» ИНН 6671250899.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 17.07.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2025 г., протокол № 564.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U6msIc-COwkWUpIeqqGTT6Q-B-B