Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2025 году» принято решение:
1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2025 год.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2024 год» принято решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2024 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 3 «О прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Дерягина Кирилла Евгеньевича.
2. Избрать в состав Правления ПАО «Россети Урал» Санина Алексея Владимировича – и.о. заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2024 года» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал 2024 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год в соответствии с приложением.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «ЕЭСК» об исполнении поручения Совета директоров АО «ЕЭСК» в соответствии с пунктом 2 по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года» от 03.09.2024 (протокол от 03.09.2024 № 355) в соответствии с приложением.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
Решение не принято.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 10.07.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2025 г., протокол № 562.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l4iuM5Wbv0Go-A0Sn89l1sg-B-B