Раскрытие информации компаний | 📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров.
В соответствии с абзацем 3 пункта 20.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» и рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа»»:
1. Наряду с кандидатом, ранее предложенным акционером ПАО «СПБ Биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:
1) Ф.И.О.
2) Ф.И.О.
3) Ф.И.О.
4) Ф.И.О.
5) Ф.И.О.
6) Ф.И.О.
7) Ф.И.О.
8) Ф.И.О.
2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа»:
1) Ф.И.О.
2) Ф.И.О.
3) Ф.И.О.
4) Ф.И.О.
5) Ф.И.О.
6) Ф.И.О.
7) Ф.И.О.
8) Ф.И.О.
9) Ф.И.О.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» избрать совет директоров ПАО «СПБ Биржа» в составе, указанном в пункте 2 настоящего решения.
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Не присутствовала при рассмотрении вопроса: Ф.И.О
Решение принято.
Информация раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: « О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года»:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» полученный по результатам 2024 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Не присутствовала при рассмотрении вопроса: Ф.И.О.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание совета директоров 04 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2025 года, Протокол заседания совета директоров №9/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июня 2025 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ExCdwHHbwkOPq35zEHSa1g-B-B