Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад», включая целевые показатели качества обслуживания потребителей, за 2024 год.
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2024 году.
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2024 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (свыше 1,5 млрд. руб.) за 2024 год.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2025 года.
6. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2024-2029 годов с перспективой до 2035 года.
7. Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 гг.
8. Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
9. Об утверждении Положения ПАО «Россети Северо-Запад» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северо-Запад».
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 09 июня 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qkKssNQMfE-COwpbSkdAKjw-B-B