Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

11 февраля 2025, 16:05
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.02.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.02.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
2. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2024 года.
3. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2025 год.
4. Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025-2027 годы.
5. О совершенствовании системы управления рисками.
6. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2024 года и за 2024 год.
7. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2024 год.
8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
9. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка.
10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на февраль 2025 года.
11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
12. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления за 2024 год.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oEyEopRmWUqJqLKieDDygA-B-B