Раскрытие информации компаний | 📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2025 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 5 февраля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 2 полугодие 2024 года от 15.01.2025.
2. О рассмотрении Заключения об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 1/2025 от 13.01.2025.
3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 13/2024 от 28.12.2024.
4. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. О рассмотрении Отчета о непрерывности деятельности ПАО «СПБ Биржа» как организатора торговли от 19.12.2024.
6. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025.
7. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025 (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года).
8. О рассмотрении Отчета ПАО «СПБ Биржа» о состоянии системы управления рисками Оператора информационной системы, осуществляющего выпуск и обмен цифровых финансовых активов за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NbCLv74j6Uq-A2CiHZKM-ClQ-B-B