Раскрытие информации компаний | 📰"Бурятзолото" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
2.1.1. По вопросу № 2: «Расторжение договора с управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Бурятзолото»: Из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.1.2. По вопросу № 3: «Избрание Генерального директора ПАО «Бурятзолото»»: Из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 2:
Расторгнуть договор с управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Бурятзолото» с 31 декабря 2024 года, и уполномочить Председателя Совета директоров Общества на подписание соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации от 02 апреля 2018 года.
2.2.2. По вопросу №3:
Избрать Генеральным директором ПАО «Бурятзолото» ФИО [информация не раскрывается] с 01 января 2025 года на неограниченный по времени срок (бессрочно) и разрешить работу по совместительству.

2.3. Доля участия ФИО [информация не раскрывается] в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – нет (0).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2024 года, протокол №б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sbAf2V8aZUuyXS0YwThN0Q-B-B