Раскрытие информации компаний | 📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19,20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.11.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов совета директоров эмитента.
В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Политики корпоративного управления ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.»:
Утвердить Политику корпоративного управления ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 31 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 ноября 2024 года, Протокол заочного голосования совета директоров №8/2024.

3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
А.Ю. Алимов
(подпись)
3.2. Дата “01” ноября 2024 г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3WwhFgvYc0qugEiJ1j7cfw-B-B