В США назвали дату принятия решения ФАТФ по вопросу о внесении России в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на документ.

По данным СМИ, на 22 октября запланировано заседание внутреннего органа ФАТФ, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в список и предоставлением подтверждений. Журналисты считают, что в этот день станет известно, попадет ли Россия в черный список организации.

В середине июля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что Россия на сегодняшний день приостановила деятельность на площадке организации. Уже на седьмом по счету пленарном заседании ФАТФ рассматривает вопрос о применении в отношении РФ более серьезных санкций, в том числе о включении страны в черный список группы, отметил он.

18 июня ФАТФ лишила РФ руководящих и консультативных функций из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

Россия была исключена из ФАТФ в феврале 2022 года, но не была включена в черный список организации из-за вето Китая и Индии. В черный список организации внесены КНДР и Иран.

Ранее Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список ФАТФ.

Ранее - 

В публикации отмечается, что российская сторона обратилась как минимум к 12 государствам, заявив, что после подобного решения серьезные последствия ожидают сферу инвестиций и сотрудничества с области обороны и энергетики.

Агентство подчеркивает, что Москва предупредила государства, что включение в черный список FATF затруднит и сделает дороже дальнейшее ведение бизнеса с российской стороной.

Подобно решение может стоить для Анкары и Абу-Даби около 1% от ВВП за счет потерь в торговле и инвестициях.

Ранее стало известно, что Россия предупредила Индию о негативных последствиях в случае возможного включения РФ в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Речь идет о затруднении двустороннего сотрудничества в ряде ключевых экономических отраслей, включая оборонную, транспортную и энергетическую сферы.

 Включение в «черный список» FATF грозит большими трудностями для доступа к мировой финансовой системе, банкам придется усилить проверки всех связанных с Россией транзакций

Внесение России в черный список стало бы огромной проблемой — любые международные платежи для России будут либо невозможны, либо проходить с «колоссальным скрипом», отмечает Евгений Коган. Не только европейские контрагенты России, но и Китай, Индия, Турция, Бразилия и другие страны подчиняются стандартам FATF, поэтому пересмотр статуса России повлечет усиленные проверки транзакций, подчеркивает Денис Примаков. 

Хотя FATF не запрещает сотрудничество со странами из черного списка, а только рекомендует максимально глубоко изучать контрагентов из этих стран и их транзакции, часть иностранных банков в таком случае откажется от работы с Россией, пояснила Forbes заместитель директора отдела форензик Kept Кристина Белоусова: «В политике по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. — Forbes) многих банков прописан запрет на взаимодействие с финансовыми институтами из стран в черном списке FATF».  

«Любой банк будет воздерживаться от транзакций, понимая, что сам может угодить под штрафные санкции, — предупреждает Коган. — Это ударит не только по бизнесу, но и по тем россиянам, которым, например, необходимо оплатить лечение или учебу за рубежом».  

Сейчас в черном списке «юрисдикций высокого риска» (High-Risk Jurisdictions) FATF находятся Иран, Мьянма и Северная Корея. Это страны с серьезными стратегическими недостатками в системах по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. «Они в изоляции не один десяток лет и имеют мало дел с внешним миром — свободно проводить финансовые операции с ними практически невозможно», — говорит Алексей Войлуков.