Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и результаты голосования по ним:
Вопрос №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в форме заочного голосования. 1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» – 11 октября 2024 года. 1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» – 20 августа 2024 года.
1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
1.5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Сирык Юлию Сергеевну - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
Вопрос №1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №2 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №3: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение: 3.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением №1.
Определить, что в срок не позднее 21 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: yar.tns-e.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2. Акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», вправе направить в адрес ПАО «ТНС энерго Ярославль» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО «ТНС энерго Ярославль» не позднее 10 сентября 2024 года по адресу: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль».
3.3. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», – 13 сентября 2024 года.
3.4. Определить, что:
3.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в срок не позднее 20 сентября 2024 года;
3.4.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 20 сентября 2024 года.
3.4.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – до 11 октября 2024 года.
3.4.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»;
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
3.5.Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ярославль» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3.6. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», является:
– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров,
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.7.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», могут ознакомиться в период с 20 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»,
а также на сайте Общества в сети Интернет (yar.tns-e.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050) в период с 20 сентября 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.8. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №2.
3.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением №3.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. В
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2024 г., Протокол № 6.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jAIIPSmLSE2kqR7wSqHrEA-B-B