Британские регуляторы оштрафовали Coinbase на 4,5 млн долларов.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало CB Payments Limited (CBPL), дочернюю компанию Coinbase Group, на 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) за нарушения, связанные с противодействием отмыванию денег.

В уведомлении от 23 июля FCA объяснило, что штраф был наложен в результате повторных нарушений CBPL своих указаний. Первоначально штраф составлял 5 миллионов фунтов стерлингов, но из-за скидки при урегулировании он был уменьшен на 30% до 3,5 миллионов фунтов стерлингов.

В октябре 2020 года CBPL согласилась усилить свою политику контроля за финансовыми преступлениями после визита регулятора. Это соглашение включало обязательство не принимать новых клиентов с высоким уровнем риска без соблюдения рекомендаций FCA.

Однако FCA обнаружило, что CBPL продолжала принимать и обслуживать 13 416 клиентов с высоким уровнем риска. Примерно 31% этих клиентов внесли на платформу около 24,9 млн долларов, которые затем были использованы на других платформах Coinbase для криптовалютных транзакций на общую сумму 226 млн долларов.

В результате FCA определило, что CBPL не выполнила рекомендуемые меры контроля.

t.me/TechBuIIion