Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения по голосованию по вопросу об избрании Генерального директора ООО «Диасофт Экосистема».
2. О принятии решения по голосованию по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров АО «Экскалибур Менеджмент».
3. О принятии решения по голосованию по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «Экскалибур Менеджмент».
4. О принятии решения по голосованию по вопросу о распределении прибыли АО «Экскалибур Менеджмент» по результатам 2023 года.
5. О принятии решения по голосованию по вопросу о выплате дивидендов акционерам АО «Экскалибур Менеджмент» за 2023 год.
6. О принятии решения по голосованию по вопросу о выплате дивидендов акционерам АО «Экскалибур Менеджмент» по итогам 1 квартала 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. О принятии решения по голосованию по вопросу об избрании Ревизора АО «Экскалибур Менеджмент».
8. О принятии решения по голосованию по вопросу о назначении аудиторской организации АО «Экскалибур Менеджмент».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2IX2-AHyQCkqVBCb-CecejEQ-B-B