Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2024
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2024
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «ДЭК».
2. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «ДЭК».
3. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Гримбаловым Александром Валерьевичем.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2024 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.
6. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.
7. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Администрацией рабочего поселка (поселка городского типа) Февральск Селемджинского района Амурской области.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3M9SLf0TGkCkPEa-AM6XP-Cw-B-B