📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 2. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложениями 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.09.2023 (протокол от 13.09.2023 № 5) по вопросу № 6: «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022 –2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.».
3. Генеральному директору ПАО «Россети Волга» представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 15 декабря 2023 года № 11.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dqJYb-AkgB06a7AJ2PuFgnA-B-B