📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Два члена Совета директоров добровольно вышли из состава Совета директоров Общества и считаются выбывшими. Таким образом, на данный момент в Обществе 7 членов Совета директоров. В голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 7 (семь) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»:
1.1. Для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров (далее – «ВОСА»), созванному на 08 сентября 2023 года (протокол Совета директоров Общества № 23 от 10 июля 2023 года), утвердить:
— форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, согласно Приложению № 1;
— формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям, согласно Приложению № 2.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:
В связи с тем, что от акционеров(а) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок до 08 августа 2023 года не поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению №3: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Антикоррупционной политики»: Утвердить Антикоррупционную политику группы компаний ПАО «Группа Позитив» согласно Приложению №4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «11» августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров
ПАО «Группа Позитив» от «14» августа 2023 г. №24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zqHg9T-CKZUyQzaUmlMiwNA-B-B