📰"ТГК-14" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении 13.06.2023 08:56
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{652595E3-4B5D-49F2-B536-E908D4009FCA}.uif
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В п. 2.3. изменилась повестка заседания Совета директоров, добавлены вопросы: 13,14.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2023
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2023 года в очной форме.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2023 года.
2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года.
3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2023 года.
4.Рассмотрение Плана о мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год.
5.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6.Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2023 года.
7.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции.
8.О реализации проекта по строительству второй очереди УУТЭЦ-2.
9.Рассмотрение технического задания на разработку технико-экономического обоснования по объекту реализации строительства второй очереди УУТЭЦ-2.
10.Одобрение структуры производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Забайкальского края.
11.Утверждение Положения о филиале «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
12.Одобрение дополнительного соглашения об изменении условий трудового договора, заключенного с генеральным директором Общества.
13.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
14.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HAo36nuaJkSuG9kJkEB9bQ-B-B