📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
По вопросу № 1:
О согласии на совершение сделки – договора займа между АК «АЛРОСА» (ПАО) и KIMANG LDA.
Решение:
Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки на существенных условиях согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в Соглашении о создании Консорциума.
Решение:
Одобрить участие АК «АЛРОСА» (ПАО) в Соглашении о создании Консорциума «Устойчивое развитие Северо-Востока России» на существенных условиях согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.


По вопросу № 3:
Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете.
Решение:
1. Провести процедуру самооценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете в срок до 01.02.2022 в соответствии с Положением об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) с использованием конфиденциального опроса членов Наблюдательного совета и его комитетов на основании анкет согласно приложениям №№ 3-1 – 3-4 к настоящему протоколу.
2. Рассмотреть Отчет об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете в срок не позднее 01.05.2022.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «30» ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «01» декабря 2021 года, Протокол № 01/346-ПР-НС.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021
3.2. Дата «01» декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C10VG98Szkqs3rXq2uR28g-B-B