Топ недели: брокер не отдает деньги?

В топе недели темка о том, как брокер не отдает деньги. Если коротко: ЦБшка прикрыл схемы обнала, грохнув немало банков, обнальщики ломанулись к брокерам. Брокера выявляют обнальные операции и банят. Обнальщики регистрируют свежий аккаунт на форумах и начинают шокировать хомяков как брокер бестыже блокирует счёт и не отдает бабки. Не ведитесь. Лучше почитайте пост Smoketrader'а о том, почему банки блокируют счета (★40).

Топ пост недели на смартлабе: 179 Правил торговли, которые обеспечат вам успех (★54) оказался копипастом, поэтому он пролетает мимо призов:)
Один из лидеров ЛЧИ написал горячий пост-историю про трейдинг: 900% или 20 миллионов и непроизнесённая речь на церемонии награждения ЛЧИ 2018 для защиты кармы, который мы признаем топом недели! ★43 и 6400 просмотров и вручаем ему толстовку смартлаба!

Еще рекомендуем почитать:
О принудительном закрытии позы при маржинальной торговле на фондовом рынке ★46
Ошибка в программе ФНС России – будьте внимательны ★34
Как создать свою собственную торговую стратегию ★28

Все, больше вас не гружу, дальше сами ищите в нашем недельном топе.

топ недели

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7210

777 469

с 21 сентября 2010

21 Комментарий

Данковский
17 февраля 2019, 18:41
Тимофей, как ты заклеймил человека обнальщиком, однако. У тебя есть какие-то доказательства, или домыслов уже достаточно? Таким «обнальщиком» по мнению брокера так или иначе в перспективе рискует оказаться каждый клиент, поэтому тот топик так заплюсовали. Получить внезапную блокировку счетов с требованием «поясни за бабло» не мечтает ни один трейдер.
+9
- Тимофей Мартынов
  17 февраля 2019, 19:09
  Данковский, уверяю вас, просто так блочить клиента безосновательно брокеру нет никакого резона.
  А когда у тебя туда-сюда постоянно круглые суммы ходят без экономического смысла, то тут конечно возникают вопросы
  +2
  - Иванов Виктор
    17 февраля 2019, 19:35
    Тимофей Мартынов, Эээ...
    Круглые суммы без экономического смысла туда-сюда ходить, ессно, не будут...
    Но, далеко не всегда этот самый смысл лежит на поверхности...
    
    ЗЫ: заблочить могут любого…
    +5
    - Тимофей Мартынов
      17 февраля 2019, 19:37
      Иванов Виктор, если бы любого блочили, тут на смартлабе бы уже давно проходу не было от таких постов
      +1
      - Иванов Виктор
        17 февраля 2019, 20:10
        Тимофей Мартынов, Будут такие посты ещё, много их будет…
        +3
    - Диванный аналитик-практик
      18 февраля 2019, 17:16
      Иванов Виктор, заблочить могут любого…
      Если постоянно сливать депозиты и довносить, то никто и никогда вас не тронет. Потому как видят, что человек работает и уважают его труд. А вот если ничего не довносить, а систематически снимать профит, то это повод для наблюдения компетентных органов и конечно блокировки счёта.
      +2
      - Иванов Виктор
        18 февраля 2019, 17:18
        Диванный аналитик-практик, ну да, ну да… Вот и вся свобода выбора...
        0
        Диванный аналитик-практик
        18 февраля 2019, 17:23
        Иванов Виктор, В бытность Казино в нашей стране, постоянно встречал заметки в прессе о том, что удачливому игроку неизвестные проломили череп у подъезда, при этом деньги в кармане не тронуты.
        +1
  - Roman Resner
    17 февраля 2019, 19:51
    Тимофей Мартынов, Глупость говоришь. Там блокируют не всех, но и всех кого блокируют тоже обнальщиками не назвать. И уж если на то пошло, нужно еще разобраться что такое обнал и что в нем такого плохого. Одно тут сказать нужно, что виноват тут ЦБ, а не брокеры или банки.
    +3
    - Тимофей Мартынов
      17 февраля 2019, 20:37
      Gravizapa, очевидно, что
      число тех кого блокируют больше чем число тех, кто из них обнальщики))
      
      задача брокера
      1. выявить подозрительные операции
      2. заблокировать
      3. разобраться
      +2
      - Roman Resner
        17 февраля 2019, 20:55
        Тимофей Мартынов, Проблема в том, что никто особенно ничего блокировать не хотят, но ЦБ постоянно наседает на банки, а сотрудники финмониторинга отвечают лично за все. Это приводит к тому, что блокируют даже тех, кто ничего особенного не делал, но формально его операции выглядит подозрительно. А разбираться там потом уже сам человек начинает, а не они.
        
        А так вот простой пример, человек занял у родственников 10000$ которые внес на счет. Как потом доказывать чьи это деньги? Это тривиальный пример, но даже тут сложно будет доказать что деньги легальны.
        +2
  - Александр Михайлович
    17 февраля 2019, 21:40
    Тимофей Мартынов, история не закончена. Я напишу продолжение. Уверяю Вас это не обнал.
    +6
    - Тимофей Мартынов
      18 февраля 2019, 09:16
      Александр Михайлович, будем ждать
      0
  - Weddy
    18 февраля 2019, 04:35
    Тимофей Мартынов, из темы «как брокер не отдает деньги» можно было понять, что человек заводил на биржу рубли и выводил доллары. Т.е. делал именно то, что рекламировал и чем заманивал к себе Брокер Открытие open-broker.ru/foreign-currency/ «Как это работает: Откройте счёт онлайн. Пополните его и обменяйте валюту. Переведите деньги на карту. Выведите валюту на свой счёт в любом банке».
    И именно под это даже ввели специальный тариф «Конверсионный».
    Человек повелся на рекламу. Наверное теперь думает «Лучше бы в обменниках с безумным спредом покупал»
    +5
    - Николай SPB
      18 февраля 2019, 11:19
      Weddy, и на этого человека упорно, игнорирую информацию, навешивают «обнальщика». По каким причинам появляется такое желание?
      0
  - ANTI_Finsov
    18 февраля 2019, 13:13
    Тимофей Мартынов, как бывший сотрудник скажу следующее, иногда финансовый мониторинг излишне придирается даже в случае предоставлении всех необходимых документов. В таких ситуациях не мало важную роль играет уже менеджер, который обслуживает клиента, насколько оперативно он сможет решить возникшую проблему. Но Ваш аргумент тоже имеет смысл.
    +1
Андрей Свечков
17 февраля 2019, 19:11
Интересно, как на западе решают такие вопросы.
0
- Тимофей Мартынов
  17 февраля 2019, 19:37
  Андрей Свечков, там просто счет не откроют такому типу
  +1
Suvex
17 февраля 2019, 21:39
конечно, обнальщики, когда за перевод 1000 р блокируют карты банки правы, но банкам рано ил поздно приходится деньги возвращать, а вот теперь и брокеры посмотрели на банки, те крутят деньги клиентов, а брокерам то можно гораздо больше собрать и не вернуть, и закон о защите вкладов их не напрягает совсем.
+3
- Weddy
  18 февраля 2019, 04:18
  Suvex, да вопрос не только в «крутят деньги клиентов». Тиньков легко дает вывести деньги на счет в другом банке, но… за 15% от суммы перевода. Они просто прописали себе в тарифы строчку спецкомиссии за перевод при расторжении договора по инициативе банка. В Сбере тоже то ли 10, то ли 15%.
  +1