📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.11.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 7 из 8 членов совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня «О правлении ПАО «СПБ Биржа»»:
1. Прекратить полномочия члена правления ПАО «СПБ Биржа» Ф.И.О. в дату принятия настоящего решения или в дату получения ПАО «СПБ Биржа» уведомления Банка России о согласовании кандидатуры Ф.И.О. на должность члена правления ПАО «СПБ Биржа», в зависимости от того, какая из указанных дат наступает позднее (далее – Дата изменения) (последний день осуществления полномочий).
2. Избрать Ф.И.О. на должность члена правления ПАО «СПБ Биржа» с даты, следующей за Датой изменения (первый день осуществления полномочий).
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 5 ноября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 ноября 2026 года, Протокол заочного голосования совета директоров ПАО «СПБ Биржа» №15/2026.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: %/%.

Информация раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацем 2 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абзацем 2 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “05 ” ноября 2026 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PJoDo2QZDkGwy0NmLZLKIQ-B-B