📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро»: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 7 повестки дня принято следующее решение:
7.1. Прекратить действие следующих документов:
7.1.1. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 2.3), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от 22 сентября
2023 г. (протокол № 334 от 25 сентября 2023 г.);
7.1.2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 2.1), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от
22 сентября 2021 г. (протокол № 305 от 23 сентября 2021 г.);
7.1.3. Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 1.0), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от
22 сентября 2021 г. (протокол № 305 от 23 сентября 2021 г.).
7.2. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 1.0) согласно приложению № 5 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 10.07.2026 № 373.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VqJa-CxA3yEW-A1KFN7vXEeQ-B-B