📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=240457&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 28.05.2026 16:17.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 423450, Республика Татарстан (Татарстан),
м.р-н Альметьевский, г. п. город Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.tatneft.ru, disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I-VI повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2026 года и утверждение бюджета на июнь 2026 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2026 года принять.

II. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2026 года.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2026 года принять к сведению.

III. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2025 год.
1. Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2025 год.
2. Одобрить целевые ориентиры для постановки КПЭ на 2026 год.

IV. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год ревизионной комиссией.
1. Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год принять к сведению.

V. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению.
2. Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению.
3. Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению.

VI. О составе Правления ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
1. Определить численный состав Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в количестве 19 человек.
2. Утвердить Правление ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:
председатель Правления:
1. Ф.И.О. -ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
члены Правления:
2. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
3. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
4. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
5. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
6. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
7. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
8. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
9. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
10. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
11. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
12. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
13. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
14. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
15. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
16. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
17. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
18. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.
19. Ф.И.О. – ХХХ; доля участия в уставном капитале эмитента – ХХХ; доля принадлежащих голосующих акций эмитента – ХХХ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026, протокол №14.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R4nAvgmZuEyRnWpmf3kvFA-B-B