📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли лично участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки»:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки» принято решение:
Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций серии 001PS-03 в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «МГКЛ», регистрационный номер и дата регистрации Программы биржевых облигаций: 4-11915-А-001Р-04Е от 19.11.2025 (далее – биржевые облигации, Программа), на следующих существенных условиях:
1. Стороны сделки:
- Эмитент биржевых облигаций – ПАО «МГКЛ»;
- Первые приобретатели биржевых облигаций: физические и юридические лица - неквалифицированные инвесторы.
2. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
- Общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций, не превышающая 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и величина совокупного купонного дохода в размере, не превышающем 2 051 520 000 (Два миллиарда пятьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.
3. Предмет сделки:
- Размещение Эмитентом биржевых облигаций.
4. Иные существенные условия сделки (объем прав по биржевым облигациям, и порядок их размещения) определяются Программой, решением о выпуске биржевых облигаций и документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
01 июня 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
01 июня 2026 г., Протокол №01/06/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3fxy8pIIhkCFRjb7q-C2LVw-B-B